洗錢防制新法於106年6月28 日正式生效，根據新法， 必須配合洗錢防制的行業包括金融業、銀樓業、地政士不動產經紀業以及律師、會計師、公證人；
如須為客戶處理一定金額以上之資產交易、或是客戶屬於高知名度政治人物，在保險業的部分，如繳費、短期內有明顯資金流動(保單借款及解約)等，都有通報的義務。
106年修法制重點為客戶審查、紀錄保存及可疑交易申報，為防阻犯罪者利用金融機構等管道洗錢，將不法所得以各種手段掩飾或隱匿，而使犯罪所得變成形式上合法的資金，金融機構應落實建立透明化之金流，確實要求客戶審查義務、交易紀錄保存及通報，及確認客戶之實質受益人且需加強政治人物審查。
本公司因應洗錢防制相關措施
本公司確認客戶身分時，有以下情形之一者，應予以婉拒建立業務關係或交易：
(一) 疑似使用假名、人頭、虛設行號或虛設法人團體。
(二) 客戶拒絕提供審核客戶身分文件。
(三) 對於由代理人辦理投保、理賠、契約變更或其他交易者，且查證代理之事實
及身分資料有困難。
(四) 持用偽、變造身分證明文件、或於面對面交易時，出示之身分證明文件均為
影本。
(五) 提供文件資料可疑、模糊不清，不願提供其他佐證資料或提供之文件資料無
法進行查證。
(六) 客戶不尋常拖延應補充之身分證明文件。
(七) 建立業務關係時，有其他異常情形，客戶無法提出合理說明。
(八) 建立業務關係對象為資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體，以及外國政
府或國際洗錢防制組織認定或追查之恐怖分子或團體。
洗錢防制宣導相關連結 (以下超連結網址，請注意)
